Fintech / Crypto

Мы разработали юридическую структуру и подготовили всю необходимую документацию для проекта, использующего блокчейн для реализации товаров. Провели анализ налоговых аспектов, а также обеспечили соответствие требованиям электронного документооборота и расчётов, включая расчёты через банки.

Клиент получил комплексное юридическое сопровождение, позволяющее начать работу с блокчейн-системой для торговли товарами, соответствующую требованиям налогообложения и электронного документооборота. Это обеспечило прозрачность и удобство взаимодействия с клиентами и банками.

Мы разработали корпоративную структуру для финтех-холдинга, включающую 8 юридических лиц в 6 различных юрисдикциях. В сжатые сроки выстроили и реализовали корпоративную схему с учётом специфики каждой страны, включая вопросы налогообложения и регуляторных требований.

Клиент получил чётко выстроенную и законно оформленную корпоративную структуру, позволяющую оптимизировать управление активами и минимизировать юридические и налоговые риски при международной деятельности.

Мы провели подбор подходящей фризоны в ОАЭ для регистрации криптокошелька. Подготовили детальный анализ бизнес-модели и определили, какие лицензии VARA подойдут для работы клиента, а также изучили требования Центрального банка ОАЭ для соблюдения всех норм и правил.

Клиент получил чёткую стратегию запуска бизнеса, включая информацию о необходимых лицензиях и требованиях регуляторов. Это позволило ему начать регистрацию компании в полном соответствии с законодательством ОАЭ.

Мы сопроводили процесс релокации криптохолдинга из офшорной юрисдикции (Сейшелы) в оншорную (Испания). Провели взаимодействие с регуляторами, обеспечили подготовку всех необходимых корпоративных и договорных изменений, организовали открытие банковских счетов и регистрацию компаний.

Клиент успешно завершил процесс релокации в оншорную юрисдикцию с учётом всех требований испанского законодательства. Это позволило повысить прозрачность бизнеса, улучшить доступ к банковским услугам и упростить взаимодействие с европейскими контрагентами.

Мы провели подбор оптимальной свободной экономической зоны (фризон) в ОАЭ для легализации уникального сервиса по токенизации объектов реального мира в сфере недвижимости. Разработали детальную стратегию выхода на рынок и сформировали подробную дорожную карту, включая план по привлечению инвестиций.

Клиент получил юридически обоснованную и согласованную стратегию запуска сервиса токенизации, которая отвечает требованиям законодательства ОАЭ и привлекает доверие инвесторов. Это позволило существенно ускорить процесс регистрации и облегчить выход на рынок.

Мы взаимодействовали с американскими регуляторами для определения правового статуса криптовалютного платёжного проекта. Провели юридический анализ законодательства США в сфере платёжных систем, включая положения FinCEN и федеральных актов, чтобы подтвердить освобождение проекта от требований лицензирования платёжных операторов (money transmitter licensing).

Благодаря нашей правовой позиции проект клиента был признан освобождённым от лицензирования платёжных операторов в США. Это позволило ему избежать значительных расходов и продолжить деятельность с соблюдением всех правовых требований.

Мы разработали стратегию запуска NFT-игры с функцией «play-to-earn» в метавселенной. Провели анализ различных юрисдикций и выбрали наиболее подходящую для регулирования NFT-платформ и проведения платёжных операций через магазины приложений. Подготовили комплексный план действий по регистрации компании и соответствующих юридических структур.

Клиент находится на финальной стадии регистрации компании в выбранной юрисдикции. Запуск проекта пройдёт с соблюдением актуальных требований и с минимальными регуляторными рисками, а также с возможностью интеграции с глобальными маркетплейсами.

Мы провели правовой анализ и сопоставление регуляторных требований, предъявляемых Нидерландами, Испанией и Францией к криптобиржам, зарегистрированным в Эстонии. Подготовили юридическую позицию клиента, аргументируя соответствие деятельности компании действующему законодательству и международным нормам. Выстроили правовую стратегию защиты интересов клиента.

Благодаря подготовленной правовой позиции все регуляторы отозвали свои претензии к клиенту. Компания сохранила лицензию и продолжает вести деятельность в полном соответствии с европейскими нормами.

Мы разработали KYC-систему для биржи, работающей с фиатными и криптовалютными активами, с учётом требований AML и GDPR в Эстонии. Провели комплексный анализ европейских регуляторных норм, включая предстоящий закон MiCA, чтобы выявить потенциальные риски и возможности для адаптации бизнес-модели клиента. Подготовили внутренние политики и процедуры, соответствующие актуальному и ожидаемому законодательству.

Биржа получила надёжную KYC-систему, соответствующую как эстонским, так и общеевропейским требованиям. Проведённый анализ MiCA помог клиенту заранее адаптировать бизнес-процессы и минимизировать риски, связанные с будущими изменениями в правовом регулировании криптовалютных активов.

В ОАЭ реализуется проект Real World Asset Tokenization. Однако существующая регуляторная среда в ОАЭ не обеспечивает должных условий для подобных решений, поэтому совместно с клиентом был инициирован GR-проект, в рамках которого подготовлены предложения по изменению законодательства.

Сейчас ведутся переговоры на высоком уровне о внесении данных предложений в федеральное законодательство ОАЭ с целью формирования правовой основы для дальнейшего развития данного направления.

Мы помогли клиенту выбрать подходящую юрисдикцию, разработали практически ориентированную дорожную карту, подготовили необходимый комплект документов для VARA и успешно получили разрешение от регулятора.

Мы зарегистрировали компанию и получили все необходимые разрешения, а также согласовали дальнейший план действий. Этот проект стал новаторским, поскольку VARA начала выдачу криптолицензий только с 1 июня 2023 года, и ранее не было информации о выдаче разрешений на майнинг и торговлю криптовалютами. Возможно, мы стали первыми, кто получил такое разрешение в Дубае.

Мы провели анализ законодательства ОАЭ, включая требования Центрального банка ОАЭ и Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) — крипторегулятора Дубая, который на данный момент выдал лицензии всего 21 компании за всю историю. Мы подготовили дорожную карту реализации проекта и комплект юридических документов, обеспечивающих необходимую правовую базу для запуска продукта в соответствии с VARA.

Клиент получил полностью проработанную стратегию выхода на рынок, соответствующую уникальным требованиям ОАЭ.

Мы помогли клиенту выбрать оптимальную юрисдикцию для криптобизнеса, организовать взаимодействие компаний внутри группы, разработать юридическую структуру, включая внутригрупповые соглашения по интеллектуальной собственности, выстроить стратегию сосуществования двух бизнес-направлений – игр и цифровых активов – с минимизацией рисков.

Клиент успешно запустил новый бизнес, при этом сократил затраты на запуск благодаря грамотному юридическому структурированию и защитил игровые активы от возможных рисков крипторегулирования.

Мы проанализировали правовую среду Литвы и определили нормативные требования для работы криптовалютной биржи. Сопровождали процесс получения необходимых лицензий для легальной криптовалютной деятельности. Подготовили локальные нормативные документы, включая политики AML и процедуры KYC, обеспечив соответствие требованиям европейского законодательства.

Клиент успешно зарегистрировал криптовалютную биржу в Литве и получил все необходимые разрешения и лицензии. Благодаря разработанным правилам и внутренним политикам биржа работает в полном соответствии с международными стандартами, что обеспечивает защиту от регуляторных рисков и укрепляет доверие пользователей.

Мы осуществили проверку возможности выстраивания системы расчетов, обеспечивающей бесперебойное исполнение финансовых обязательств, с использованием криптовалют – тест теории о целесообразности реализации проекта с помощью компании в Гонконге.

Представили клиенту оценку наиболее подходящих видов лицензий в области финансов и расчетов для соответствия требованиям Гонконга, что позволило клиенту принять эффективное управленческое решение.