Лицензирование криптобиржи в Грузии
Задача
Криптобиржа и платёжная компания готовилась запустить регулируемую платформу в Грузии. Локальный режим для провайдеров услуг с виртуальными активами требует регистрации у национального регулятора и соответствия международным стандартам AML и KYC — рамка, которая продолжает меняться по мере выхода новых игроков. Клиенту требовалось сквозное юридическое сопровождение: разбор местных лицензионных требований, наложение их на трансграничные комплаенс-ожидания и подготовка пакета документов, готового к подаче. Всё это нужно было закрыть до того, как платформа начнёт принимать пользователей и обрабатывать платежи в полном объёме.
Решение
Обеспечили сквозное юридическое сопровождение регистрации и лицензирования криптобиржи и платёжной платформы.
- Регуляторный анализ — разобрали лицензионные требования Грузии к крипто- и платёжной деятельности и сопоставили их с продуктовой моделью клиента.
- Международные стандарты — сверили конфигурацию с требованиями AML, KYC и защиты потребителей, чтобы трансграничная работа оставалась устойчивой.
- Пакет документов — подготовили корпоративные, комплаенс- и лицензионные документы, необходимые для регистрации у профильных органов.
- Подача и сопровождение — провели подачу, отработали запросы регулятора и структурные корректировки вплоть до получения всех необходимых лицензий.
Результат
Клиент завершил регистрацию в Грузии и получил все лицензии, необходимые для работы криптобиржи и платёжной платформы.
Лицензированная конфигурация дала платформе устойчивую опору в регулируемой юрисдикции — с задокументированным комплаенс-периметром под онбординг, платежи и дальнейшее трансграничное расширение.
Обсудить
задачу
Поговорите с нашей командой
Поговорите с нашей командой.
Расскажите нам о своей задаче —
мы поможем вам в этом в любой юрисдикции.