Финтех и криптоактивы

Мы определили подходящую свободную зону в ОАЭ для регистрации криптокошелька. Провели детальный анализ бизнес-модели и определили, какие лицензии VARA применимы. Также были рассмотрены правила Центрального банка ОАЭ на предмет обеспечения их соблюдения.

Клиент получил четкую стратегию запуска бизнеса, включая лицензионные и нормативные требования, что позволило зарегистрировать компанию в полном соответствии с законодательством ОАЭ.

Мы содействовали переводу криптохолдинга из офшорной юрисдикции (Сейшелы) в оншорную (Испания). Работал с регуляторами, готовил необходимые корпоративные и договорные изменения, открывал банковские счета и регистрировал компании.

Клиент успешно переехал в оншорную юрисдикцию в соответствии с испанским законодательством. Это повысило прозрачность бизнеса, улучшило доступ к банковским услугам и упростило отношения с европейскими партнёрами.

Мы определили оптимальную свободную экономическую зону (фризону) в ОАЭ для легализации сервиса токенизации недвижимости. Разработана детальная стратегия выхода на рынок и дорожная карта привлечения инвестиций.

Клиент получил юридически обоснованную и скоординированную стратегию запуска, соответствующую законам ОАЭ, повышающую доверие инвесторов и ускоряющую регистрацию и выход на рынок.

Мы разработали стратегию запуска NFT-игры «играй ради заработка» в метавселенной. Проанализировали различные юрисдикции и выбрали наиболее подходящие для регулирования NFT-платформ и обработки платежей через магазины приложений. Создан подробный план действий по регистрации компании и необходимых юридических структур.

Клиент находится на финальной стадии регистрации компании в выбранной юрисдикции. Запуск проекта будет соответствовать текущим требованиям, регуляторные риски сведены к минимуму, с потенциалом интеграции в глобальные рынки.

Мы провели юридический анализ и сравнение нормативных требований, предъявляемых Нидерландами, Испанией и Францией к зарегистрированным в Эстонии криптобиржам. Была подготовлена ​​правовая позиция, подтверждающая соблюдение клиентом действующего законодательства и международных стандартов. Разработана юридическая стратегия для защиты интересов клиента.

Благодаря подготовленной правовой позиции все претензии регуляторов были сняты. Компания сохранила лицензию и продолжает работать в полном соответствии с европейскими нормами.

Проект токенизации активов реального мира реализуется в ОАЭ. Однако существующая нормативно-правовая база в ОАЭ не обеспечивает необходимых условий для таких решений, поэтому совместно с клиентом был инициирован GR-проект, в рамках которого были подготовлены предложения по изменению законодательства.

Сейчас идут переговоры на высоком уровне по внесению этих предложений в федеральное законодательство ОАЭ с целью формирования правовой основы для дальнейшего развития этой сферы.

Мы помогли клиенту выбрать подходящую юрисдикцию, разработали практически ориентированную дорожную карту, подготовили необходимый пакет документов для VARA и успешно получили разрешение регулятора.

Мы зарегистрировали компанию и получили все необходимые разрешения, а также согласовали дальнейший план действий. Этот проект был инновационным, поскольку VARA начала выдавать криптолицензии только с 1 июня 2023 года, а информации о выдаче разрешений на майнинг и торговлю криптовалютой ранее не было. Возможно, мы стали первыми, кто получил такое разрешение в Дубае.

Мы помогли клиенту выбрать оптимальную юрисдикцию для криптобизнеса, организовать взаимодействие компаний внутри группы, разработать правовую структуру, включая внутригрупповые соглашения по интеллектуальной собственности, построить стратегию сосуществования двух направлений бизнеса — игр и цифровых активов — при минимизации рисков.

Клиент успешно запустил новый бизнес, при этом сократив затраты на запуск благодаря грамотному юридическому структурированию и защите игровых активов от возможных рисков крипторегулирования.

Мы проанализировали правовую среду Литвы и выявили нормативные требования к работе криптобиржи. Сопровождал процесс получения необходимых лицензий на легальную криптовалютную деятельность. Подготовлены локальные нормативные документы, включая политики AML и процедуры KYC, обеспечивающие соблюдение требований европейского законодательства.

Клиент успешно зарегистрировал биржу криптовалют в Литве и получил все необходимые разрешения и лицензии. Благодаря разработанному регламенту и внутренней политике биржа работает в полном соответствии с международными стандартами, что обеспечивает защиту от регуляторных рисков и укрепляет доверие пользователей.

Мы разработали юридическую структуру и всю необходимую документацию для блокчейн-проекта, ориентированного на транзакции с продуктами. Провел налоговый анализ и обеспечил соблюдение требований к электронной документации и платежам, в том числе банковским операциям.

Клиент получил комплексную юридическую поддержку для запуска торговой системы на базе блокчейна, соответствующей стандартам налогообложения и электронного документирования, обеспечивающей прозрачное взаимодействие с клиентами и банками.

Мы разработали корпоративную структуру финтех-холдинга, включающего 8 юридических лиц в 6 юрисдикциях. Корпоративная структура была быстро внедрена с учётом особенностей налогообложения и регулирования каждой страны.

Клиент получил хорошо организованную и юридически соответствующую корпоративную структуру, которая оптимизирует управление активами и минимизирует юридические и налоговые риски при международных операциях.

Мы разработали систему KYC для биржи, работающей как с фиатными, так и с криптовалютными активами, с учётом требований AML и GDPR в Эстонии. Был проведен комплексный анализ европейских регуляторных норм, в том числе будущего законодательства MiCA, для выявления потенциальных рисков и возможностей адаптации бизнес-модели клиента. Внутренние политики и процедуры были подготовлены в соответствии с действующим и ожидаемым законодательством.

Биржа получила надёжную систему KYC, соответствующую как эстонским, так и общеевропейским требованиям. Анализ MiCA помог клиенту заранее адаптировать свои бизнес-процессы и минимизировать риски, связанные с будущими изменениями в регулировании криптовалют.

Мы проанализировали законодательство ОАЭ, включая требования Центрального банка ОАЭ и Управления по регулированию виртуальных активов (VARA) — крипторегулятора Дубая, который за всю свою историю лицензировал только 21 компанию. Мы подготовили дорожную карту реализации проекта и комплект юридических документов, обеспечивающих необходимую правовую базу для запуска продукта в соответствии с VARA.

Клиент получил полностью разработанную стратегию выхода на рынок, отвечающую уникальным требованиям ОАЭ.

Мы связались с регулирующими органами США, чтобы определить правовой статус проекта платежей в криптовалюте. Был проведен юридический анализ законов о платежных системах США, включая FinCEN и федеральные законы, для подтверждения освобождения от лицензирования операций по переводу денег.

Наша юридическая позиция подтвердила освобождение клиента от лицензирования платежного оператора в США, что позволило избежать значительных затрат и обеспечить возможность продолжения операций в соответствии с требованиями.

Мы проверили возможность построения расчетной системы, обеспечивающей беспрепятственное выполнение финансовых обязательств с использованием криптовалют – проверка теории целесообразности реализации проекта с помощью компании в Гонконге.

Предоставили клиенту оценку наиболее подходящих типов лицензий в сфере финансов и расчетов на соответствие требованиям Гонконга, что позволило клиенту принять эффективное управленческое решение.