Корпоративное структурирование и инкорпорация

Мы обеспечили комплексное сопровождение при регистрации и лицензировании криптовалютной биржи и платёжной компании в Грузии. Провели правовой анализ требований местного законодательства и международных стандартов, в том числе по вопросам налогообложения и налоговой отчётности. Подготовили внутренние документы и процедуры, которые соответствуют местным и международным требованиям.

Клиент успешно зарегистрировал компанию в Грузии и получил все необходимые лицензии для осуществления криптовалютной деятельности. Проведённый анализ налоговых последствий позволил клиенту наладить корректную налоговую отчётность и минимизировать риски при работе с криптоактивами.

На первом этапе мы провели анализ возможных контрактных схем, разработали структуру взаимодействия, направленную на минимизацию налоговых рисков, связанных с аффилированными юридическими лицами. После этого мы подготовили ключевые договоры для клиента: лицензионное соглашение, по которому основная компания СНГ получила права на использование ключевого ПО для управления аптечными сетями, и договор на маркетинговые услуги, в рамках которого компания в ОАЭ оказывала SEO-поддержку для веб-сайтов клиента в СНГ.

Проект позволил обеспечить юридическую защиту сделок, минимизировать риски и создать устойчивую платформу для международного развития бизнеса клиента. В частности, клиент существенно увеличил охват аудитории и онлайн-продажи, что привело к росту узнаваемости и увеличению клиентской базы.

Мы разработали комплексное решение, включающее контрактную схему для эффективного взаимодействия между компаниями, подготовку ключевых контрактов для регулирования внутренних и внешних операций, финансовые механизмы и управление платежами, защиту и управление IP. Последнему было уделено особое внимание, чтобы исключить возможные конфликты между компаниями, упростить сотрудничество с внешними партнерами и обеспечить автоматическую консолидацию всей IP под основным правообладателем.

В результате реорганизации структуры клиент получил юридически выверенную схему владения и управления активами, что позволило повысить эффективность управления интеллектуальной собственностью, обеспечить юридическую защиту цифровых активов, упорядочить финансовые потоки между компаниями и снизить операционные и налоговые риски в международной деятельности.

Мы проанализировали налоговые и корпоративные последствия предложенной структуры и описали налоговые льготы, доступные для группы компаний в Кипре и Гонконге, согласовали оптимальное решение по владению долями в компаниях между основателями группы и разработали механизмы защиты на случай конфликта между основателями, включая набор опционных соглашений для каждой из компаний, которые не только соответствуют применимому законодательству, но и могут автоматически исполняться в соответствующих юрисдикциях.

Группа компаний была успешно зарегистрирована в Гонконге и на Кипре с учетом налоговой эффективности и корпоративных преимуществ. Все учредители получили справедливые и прозрачные механизмы владения долями в компании, а разработанные опционные соглашения обеспечили юридические механизмы выхода основателей из бизнеса в случае разногласий. Компания успешно функционирует с учетом всех юридических и налоговых требований.

Целевая структура требовала, чтобы обе компании имели разные составы акционеров, а также соглашения между ними. Мы разработали два акционерных соглашения для обеих компаний, внесли изменения в учредительные документы (меморандум и устав) обеих компаний, разделили акции одной из компаний и выпустили новый класс акций, обеспечили передачу акций каждой из компаний целевым акционерам.

Создана корпоративная структура, включающая холдинговую компанию и операционную компанию для фактического ведения бизнеса и разработки проектов. Все корпоративные процедуры были тесно связаны и синхронизированы с приобретением нематериальных активов и привлечением инвестиций в компании.

Мы осуществляли полное сопровождение и общее управление процессом ликвидации компании в Египте, включая подготовку решений акционеров и директоров о ликвидации компании, ликвидационного баланса, подбор и назначение ликвидатора в Каире, публикацию информации о ликвидации компании в СМИ, подачу уведомлений о ликвидации в государственные органы.

Успешная ликвидация дочерней компании в Египте в соответствии с местным законодательством.

Мы провели комплексный Due Diligence, включая анализ корпоративной структуры и IP, разработали и согласовали структуру сделки, учитывающей национальное законодательство Узбекистана и прогнозируемую налоговую нагрузку. Дополнительно мы консультировали по интеграции и адаптации корпоративных норм в условиях рынка
Узбекистана.

Успешное закрытие сделки по приобретению доли в перспективном стартапе в
Узбекистане, специализирующемся на разработке программного обеспечения для
финансовых услуг, с офисом в Ташкенте.

Мы оценили текущую корпоративную структуру с точки зрения налоговой нагрузки, безопасности и контроля над активами группы компаний, а также выявили потенциальные риски с учетом специфики отрасли и рынка.

Представлен подробный план оптимизации корпоративной структуры клиента: создание холдинга и распределение функций между компаниями группы.

Мы разработали план регистрации компании клиента в Казахстане, оказали поддержку в процессе регистрации компании, открытия счета, полного переезда и трудоустройства более 80 сотрудников. После завершения процесса регистрации мы проконсультировали клиента по вопросам ведения бухгалтерского и кадрового учета в Казахстане, а также оказали поддержку в получении статуса резидента Astana Hub.

Полный переезд компании GameDev из СНГ в Казахстан и получение статуса резидента Astana Hub.

Мы разработали модель ликвидации компании (в Индии нет прямого регулирования на
случай добровольной ликвидации, только по инициативе третьих лиц, в случае банкротства и др.) и подготовили для запуска процесса ликвидации все необходимые документы, включая финансовую отчетность.

Ликвидация дочерней компании клиента в Индии.

Мы разработали корпоративную структуру компаний с участием номинального акционера и зарегистрировали компанию в Гонконге. После этого сопроводили передачу акций гонконгской компании в капитал ОАЭ-фонда и сопроводили процесс открытия корпоративного банковского счета на территории материковой части Китая и в Казахстане.

Запуск бизнеса "под ключ" с учетом мультиюрисдикционного характера проекта.

Группа состояла из 16 компаний, расположенных в Беларуси, Бразилии, Вьетнаме, Гонконге, Индии, Казахстане, КНР, Нидерландах, России, ОАЭ, США и Финляндии. Важным условием было осуществление всех этапов реструктуризации без личного
присутствия директоров и акционеров при реализации. С учетом этих условий, мы разработали модель реструктуризации.

Реструктуризация международной группы компаний с целью повышения эффективности системы управления активами и минимизации рисков утраты владения.

Мы изучили требования и процедуры регистрации компании в Бахрейне, включая необходимость лицензирования в зависимости от отрасли бизнеса, разработали оптимальную корпоративную структуру с учетом национальных требований и международных стандартов. 

Сопроводили процесс регистрации и получения всех необходимых разрешений для старта бизнеса в Бахрейне.

Мы подготовили правовое заключение о правилах регистрации компании и лицензионных требований для ведения киберспортивной деятельности, а также пошаговую карту работы с IP компании (структура распределения прав, особенности регистрации объектов IP в КСА).

Разработали детальный план выхода на рынок Саудовской Аравии и дальнейшего масштабирования компании по модели франчайзинга.

Мы разработали индивидуальный устав фонда, сформировали многоступенчатую структуру фонда, состоящей из физических и юридических лиц, создали защитные механизмы для конечных бенефициаров и их наследников.

Создание фонда в свободной экономической зоне Abu Dhabi Global Market.

Мы разработали бизнес-модель и сопроводили создание совместного предприятия клиентов с целью выводы лекарственных препаратов на рынки КНР, Гонконга, Макао и Тайваня.

Создано совместное предприятие, которому мы будем оказывать правовую поддержку в течение 3 лет, в том числе по вопросам корпоративного управления, предоставления финансирования, регистрации лекарственных средств, дистрибьюции и проведения клинических исследований.