Лицензирование VARA для майнинга и трейдинга

Крупный криптооператор готовил запуск проекта в ОАЭ, объединяющего промышленный майнинг и проприетарный трейдинг для формирования инвестиционного портфеля цифровых активов. Регуляторный ландшафт был неизведан: одновременно применялись нормы ЦБ ОАЭ, федеральные и эмиратские требования AML/CFT, налогообложение крипто-доходов и лицензионный режим Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). Публично известных одобрений VARA на майнинг в Дубае ранее не выдавалось. Клиенту требовалась чёткая правовая структура, выбор юрисдикции, регуляторные одобрения и международные банковские решения — всё это до значительных инвестиций в операцию беспрецедентного формата.

Сопровождали клиента сквозным регуляторным и структурным треком — от концепции до лицензированной операции в ОАЭ:

1. Регуляторный анализ — провели структурный разбор требований ЦБ ОАЭ, федеральных и эмиратских норм AML/CFT, налогообложения крипто-доходов и лицензионного режима VARA, который с момента запуска выдал полные лицензии лишь 21 компании.
2. Структура и юрисдикция — подобрали оптимальную форму юридического лица и юрисдикцию ОАЭ под совмещённый мандат «майнинг + трейдинг», балансируя операционную реальность и комплаенс-ожидания.
3. Дорожная карта VARA — спроектировали маршрут к одобрению: политики, контроли и подача документов под требования VARA по обоим видам деятельности.
4. Регистрация и банкинг — сопровождали инкорпорацию, выстраивали операционную модель под налоговые и комплаенс-требования и инициировали международные банковские договорённости для глобальных крипто-фиатных операций.