Релокация криптохолдинга в Испанию

Международный криптохолдинг работал из Сейшел и хотел перевести корпоративную базу в onshore-юрисдикцию в Европе. Офшорная структура стала ограничением: узкий доступ к банковским сервисам, слабее доверие контрагентов, периметр уже не отражал реальную географию бизнеса. Испания давала понятный onshore-дом с устойчивой репутацией, но переезд затрагивал сразу корпоративную структуру, координацию с регуляторами и регистрацию новых компаний — без остановки операционной работы. Клиенту нужен был ясный маршрут из Сейшел в Испанию до того, как принимать решение и перестраивать группу вокруг него.

Провели всю релокацию как единый трек — от сворачивания в Сейшелах до запуска onshore-присутствия в Испании:

1. Координация с регуляторами — выстроили диалог с профильными органами по обе стороны, чтобы переезд бил в одну точку и по корпоративной части, и по крипто-активности.
2. Корпоративные изменения — перестроили холдинг так, чтобы испанские компании могли взять на себя роль группы: внутригрупповые договоры и управление обновлены под новый дом.
3. Регистрация компаний — учредили новые испанские юрлица, оформили уставные документы и подготовили группу к работе из onshore-юрисдикции в Европе.
4. Операционная непрерывность — выстроили последовательность так, чтобы клиентская активность и отношения с контрагентами не прерывались на время переезда.