Соблюдение правил иностранного владения
Мы проверим, что вид деятельности, лицензия и конечный владелец не противоречат друг другу. И подадим сведения о бенефициарах, которые спросят и регистратор, и ваш банк.
Beneficial owner
Порог бенефициара
25% of shares or votes
25% долей или голосов
Register updates
Изменения в реестр
within 15 days
15 дней
Cyprus, new company
Кипр, новая компания
90 days to file
90 дней на подачу
Cyprus fine
Штраф на Кипре
€100 plus €50 a day
100 € плюс 50 € в день
Когда нужна проверка иностранного владения
Вы покупаете компанию в ОАЭ
Лицензия продавца, учредительные документы и реестр участников должны называть одних и тех же людей — до того, как вы заплатите. Часто это не так.
Банк спросил, кто вами владеет
Комплаенсу нужна вся цепочка до конечного владельца — человека, с доказательствами. Если ответ заканчивается на холдинге, счёт не откроют.
Ваш вид деятельности в перечне
Иностранцы теперь могут полностью владеть компанией на материке. Но короткий список видов деятельности закрыт, а для стратегических — свои условия.
Инвестор проверяет цепочку владения
Право вето, опционы, номинальные схемы и право назначать руководство — это контроль, даже если реестр долей чистый. Проверка это найдёт. Лучше, если вы найдёте первыми.
Реестр больше не сходится с фактами
Доли перешли, директор сменился, участник умер. Срок подачи идёт со дня, когда вы об этом узнали. Напоминать вам никто не будет.
Что вы получаете
- Схему владения до конечного человека
- Вид деятельности, сверенный с перечнем
- Поданные и актуальные реестры
- Согласования до подписания
- Одну версию для лицензии и банка
Что требуется для проверки владения в ОАЭ
Владение в ОАЭ — это три вопроса, и только первый — о процентах. Какой вид деятельности лицензирован. Какое ведомство его лицензирует. И кто в конце каждой цепочки и каждого соглашения реально управляет компанией. Чаще всего отказывают из-за второго и третьего.
В 2021 году закон о коммерческих компаниях изменили. Теперь компания на материке может полностью принадлежать иностранцам. Для большинства видов деятельности больше не нужен ни участник-гражданин с контрольной долей, ни местный агент. Филиалам иностранных компаний национальный агент тоже не нужен.
Если вопрос в выборе страны — это выбор юрисдикции. Если компании ещё нет — регистрация компании.
Что проверяет ведомство
- Точный вид деятельности — по закрытому перечню и по списку стратегических видов. У стратегических свои условия лицензирования.
- Форму компании и прямых участников — так, как они записаны одновременно в лицензии, уставе и реестре долей.
- Косвенных владельцев и другие пути к контролю: голосование, право вето, право назначать и снимать руководителей, номинальное владение, отдельные соглашения.
- Реестр бенефициаров — его ведут в компании и подают регистратору в сроки по федеральной процедуре.
Где правила различаются
Материк
Федеральный закон о компаниях плюс перечень видов вашего эмирата. Регистратор местный: в шести эмиратах — департамент экономического развития, в Фуджейре — два муниципалитета.
Обычные свободные зоны
Свои формы компаний и правила лицензирования. Но федеральная процедура по бенефициарам действует и здесь: эти зоны в ней прямо названы.
Финансовые свободные зоны
Дубайский международный финансовый центр и Abu Dhabi Global Market выведены из федерального гражданского и торгового права. У них свои системы учёта владельцев.
Реестр бенефициаров на Кипре
Кипрская компания подаёт сведения о бенефициарах в Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности. Сроки короткие: девяносто дней с регистрации, сорок пять дней с момента, как узнали об изменении. Плюс ежегодное подтверждение с 1 октября по 31 декабря.
С 1 февраля 2025 года за нарушение штрафуют на 100 € и ещё 50 € за каждый день, но не больше 5 000 €. Директор отвечает наравне с компанией.
Сам реестр закрыт. Публичный доступ приостановили в ноябре 2022 года после решения Суда ЕС. Искать в нём могут только госорганы и обязанные компании. Так что подавать сведения нужно, а проверить по реестру партнёра не получится.
Источники: иностранное владение (портал правительства ОАЭ); Решение Кабинета 109 от 2023 (Министерство экономики); штрафы Кипра.
Этапы работы
Записываем, чем вы занимаетесь.
Мы запишем, что вы реально продаёте и кому. Категория лицензии — это обобщение, а правила владения зависят от конкретной деятельности.
Называем ведомства.
Мы подтвердим лицензирующий орган, зону, если она есть, и отраслевого регулятора. Его согласие должно прийти до передачи доли, а не после.
Рисуем схему владения и контроля.
Все прямые и косвенные владельцы, права голоса и вето, номинальные держатели и права назначения — на одной схеме, до конечного человека.
Проверяем, что разрешено.
Мы сверим деятельность с закрытым перечнем и условиями для стратегических видов. И прямо скажем, если нужная вам структура невозможна.
Подаём реестры.
Мы подадим сведения о бенефициарах и номинальных директорах в срок. В ОАЭ и в любой другой стране, где у вашей группы есть такая обязанность.
Приводим всё к одной версии.
Лицензия, устав, реестр долей, банковские документы и налоговые данные должны отвечать на один вопрос одинаково.
Другие наши корпоративные услуги — в разделе «Корпоративное право и структурирование».
Наши кейсы
FAQ
Обсудить
Задание
Поговорите с нашей командой
Поговорите с нашей командой.
Расскажите нам о своей задаче —
мы поможем вам в этом в любой юрисдикции.